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informazioni controllo di valuta Che cosa è il controllo dei cambi

CONTROLLO DI SCAMBIO

Le banche effettuate in conformità alla normativa vigente dei controlli di cambio valuta Federazione Russa su tutti i tipi di transazioni in valuta estera dei contratti del commercio estero, contratti di finanziamento e contratti di finanziamento, così come per le transazioni in valuta condotte da transazioni non commerciali.

documenti di controllo di valuta

In conformità con la legislazione valutaria dei documenti di controllo valuta russa può essere fornito dal Cliente alla banca o possono essere preparati dai dipendenti della Banca.
passaporto transazione - Il passaporto transazione deve contenere le informazioni necessarie per assicurare la contabilizzazione e la comunicazione delle operazioni in valuta tra residenti e non residenti. Questi dettagli sono registrati nel passaporto della transazione sulla base di documenti giustificativi, a disposizione di residenti (contratti e accordi di prestito). Il passaporto operazione deve essere presentata alla Banca entro e non oltre la prima della transazione di valuta estera o altro adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

Informazioni sulla ammissione della moneta Federazione Russa - Si fa riferimento, nel caso delle operazioni in valuta su un contratto relativo alla iscrizione della valuta della Federazione Russa, ha ricevuto dal client non residente. Si fa riferimento, sulla base dei documenti, secondo la quale i record impegnati di conto e contiene informazioni di identificazione sui certificati di transazione ricevuti durante i fondi mese di reporting.

Informazioni sulle transazioni in valuta estera - Certificato è un documento che conferma la commissione di operazioni in valuta estera, e disponibile sul Bank insieme con il documento insediamento - richiesta per l'acquisto o la vendita di valuta estera, la richiesta di trasferimento - per gli insediamenti in valuta estera.

Aiuto su documenti giustificativi - Le informazioni dovrebbero essere fornite da un residente alla Banca insieme a copie dei documenti che confermano l'importazione di merci nel territorio doganale della Federazione russa o l'esportazione di beni dal territorio doganale della Federazione Russa, l'esecuzione di lavori, la fornitura di servizi o l'esecuzione di altri obblighi derivanti dal contratto o del prestito contratto. Questi documenti giustificativi possono essere dichiarazioni doganali da carico, gli atti di accettazione e gli altri documenti previsti dalla legislazione valuta della Federazione Russa.

Le banche devono fornire i seguenti usluugi sotto il controllo dei cambi prouedur

  • Registrazione dei passaporti di transazioni per contratti di importazione e di esportazione entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la presentazione di documenti. Design Urgente - durante il giorno corrente esercizio.
  • Ri-emissione di passaporti delle operazioni in conformità con i cambiamenti nelle condizioni del commercio estero di contatto o contratto di credito.
  • Mantenere i file l'affare passaporto.
  • Consulenza ai clienti su ordine di compilazione dei moduli di documenti di controllo di valuta (passaporto affare Certificato di funzionamento, Certificato di documenti giustificativi, Certificato di ammissione della moneta Federazione Russa)
  • Fornire raccomandazioni sul modo migliore per client configurazioni e metodi di insediamenti con controparti estere.
  • Consigli sulla conformità delle operazioni in valuta client e progetti presentati straniere contratti commerciali requisiti della legislazione corrente della valuta russa.
  • Fornendo ai clienti con richieste di informazioni circa lo stato dei pagamenti sui contratti del commercio estero.
  • Preavviso del verificarsi di tempistica clienti di documenti di controllo di valuta (DT, documenti che confermano l'esecuzione di lavori, servizi, etc.).
  • preavviso di cessazione del cliente specificato normativa valuta della Federazione Russa termini di valuta estera esausti conto in valuta transito del cliente.
  • Informare i clienti sugli ultimi sviluppi nel campo della legislazione valutaria.
  • Organizzazione di trade finance operazioni di commercio estero di importatori.

Quadro normativo:

  • Legge federale del 10.12.2003 № 173-FZ "On regolamento valuta e valuta di controllo"
  • Banca di Russia di istruzioni da 15.06.2004 № 117-I "Per ordine di presentazione da parte di residenti e non residenti alle banche autorizzate di documenti e informazioni per l'attuazione delle operazioni in valuta, tenendo conto l'ordine delle operazioni in valuta estera da parte delle banche autorizzate e Offerte distanza passaporti"
  • Banca di Russia di istruzioni da 30.03.2004 № 111-I "In vendita obbligatoria dei proventi in valuta estera sul mercato valuta nazionale della Federazione Russa"
  • Banca di Russia, il numero di 01.06.2004 258-P "Sulla ordine di presentazione delle banche autorizzate dai residenti che sostengono la documentazione e le informazioni relative a operazioni in valuta con non residenti nelle transazioni del commercio estero, e l'attuazione del controllo di banche autorizzate su operazioni in valuta"