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Controlli dei cambi sulle operazioni di commercio estero

Regolamento della Banca Centrale della Federazione Russa dal 01.06.2004 258 di N-P è entrato in vigore nel giugno 18 2004 e registrati presso il Ministero della Giustizia RF 16.06.2004 per N 5848. "Sulla ordine di presentazione delle banche autorizzate dai residenti che sostengono la documentazione e le informazioni relative a operazioni in valuta con non residenti nelle transazioni del commercio estero, e l'attuazione delle banche autorizzate controllo sulle operazioni in valuta."

Legge federale "Sulla regolamentazione valutaria e valuta di controllo" le banche che hanno diritto di effettuare operazioni bancarie in valuta estera classificati come agenti di controllo valuta autorizzata. Posizione N 258-II regola l'attuazione della procedura di controllo del rispetto della normativa di valuta nei calcoli e traduzioni di merci esportate o importate, il lavoro eseguito, i servizi resi, le informazioni ei risultati di attività intellettuale trasmesso, tra cui i diritti esclusivi per loro, secondo l'accordo di commercio con l'estero (contratto ) tra il residente e non residente.

Contabilità per queste operazioni in valuta e controllare la loro condotta trasporta una banca autorizzata, in cui il contratto è decorato residente "passaporto transazione". Se nei casi previsti dalla legge, il residente esegue tutte le transazioni in valuta sotto contratto attraverso conti aperti nella banca non residente, la funzione del certificato di transazione bancaria soddisfa l'istituzione territoriale della Banca di Russia nel luogo di registrazione statale del residente.

Al fine di tenere conto delle operazioni in valuta sotto contratto, e sorvegliare la loro residenti implementazione è nei documenti bancari attestanti che l'importazione di merci nel territorio doganale della Federazione russa o l'esportazione di beni dal territorio doganale della Federazione Russa, così come le prestazioni di lavoro, prestazioni di servizi, il trasferimento di informazioni e risultati di intellettuale attività, tra cui i diritti esclusivi per loro. allegati devono essere presentate contemporaneamente con due copie di riferimento dei documenti giustificativi politiche, che stabiliscono i regolamenti.

I documenti e le informazioni presentate in un periodo non superiore a 15 giorni di calendario dalla fine del mese durante il quale il contratto è stato fatto l'esportazione di merci o di documenti progettati confermano l'esecuzione di lavori, prestazioni di servizi, il trasferimento di informazioni e risultati di attività intellettuale, inclusi i diritti esclusivi a loro e non più di 45 giorni di calendario dalla fine del mese in cui l'intenzione di importare merci.

Nel caso delle operazioni in valuta sotto contratto attraverso conti aperti nella banca non residente, la banca autorizzato, che ha rilasciato il passaporto della transazione, ha anche presentato due copie del certificato contenente le informazioni sulle transazioni valutarie in banca non residente per il mese di reporting con l'applicazione ad esso copie di banca dichiarazioni. Questo certificato deve essere presentato entro un termine non superiore a 45 giorni successivi al mese in cui sono state effettuate operazioni in valuta in base al contratto. Contemporaneamente a questo certificato, i documenti giustificativi e le indagini su di loro è una copia residente della domanda di prenotazione (legalmente tenuti a riservare un residente l'importo di cui la transazione del commercio estero non residente per scontato un rinvio del pagamento o di credito commerciale).

Nel caso di operazioni di cambio del contratto relativi all'iscrizione valuta russa ha ricevuto da non residenti per conto di residenti con una banca autorizzata, oltre a supportare il processo di esecuzione dei documenti contrattuali e le informazioni su di loro, la banca ha presentato due copie del certificato di ammissione della moneta Federazione Russa. Questa informazione viene presentata in un periodo non superiore a 15 giorni successivi al mese nel corso del quale sono state effettuate operazioni in valuta in base al contratto.

dipendente autorizzato della banca controlla le informazioni specificate nei certificati, documenti o copie di estratti conto bancari per giorni lavorativi 7 dopo la data della loro presentazione. Entrambe le copie dei certificati firmati da un funzionario di banca e stampati, utilizzati a fini di controllo dei cambi, registrati con la CBR. Una copia del riferimento viene inserito nel file sul passaporto della transazione, e la seconda - i rendimenti residenti.

Nel caso di certificati di registrazione errati o documenti giustificativi, certificati incongruenze documenti giustificativi una copia delle informazioni e dei documenti devono essere restituiti ad un residente. La seconda copia dei certificati con una nota sul motivo per il ritorno viene inserito nel file sull'affare passaporto.

Debitamente sottoscritto certificato insieme ai documenti presentati nuovamente alla banca entro giorni lavorativi 3.

Il certificato operazione dossier detiene anche copie dei documenti sul controllo dell 'obbligo di non residente al residente, i metodi di cui sono forniti da legge (lettera di credito irrevocabile, garanzie bancarie, contratto di assicurazione del rischio, pagherò) - nel caso di un residente.

Il giorno della registrazione del contratto di transazione passaporto autorizzato banca deve aprire e mantenere in fogli formato elettronico, sulla base delle informazioni contenute in questi documenti e certificati. Dichiarazione è destinato a rappresentare una autorità di controllo di valuta residenti.

Dichiarazione sulla carta viene trasferito a una banca residente a rappresentare le autorità di controllo di valuta su richiesta scritta entro e non oltre il giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta. Dichiarazione trasmessa ad un residente in relazione al trasferimento del contratto per servizi di liquidazione ad un'altra banca autorizzata.

Quando si chiude il file sul passaporto della dichiarazione di transazione in forma cartacea è posto in esso.