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informazioni controllo di valuta passaporto transazione

passaporto transazione

controllo dei cambi di sdoganamento per le importazioni di merci connesse al certificato di transazione (PC). Questo documento è necessario ai fini dello sdoganamento se il valore in dogana di oltre US $ 50 000,00.

Secondo telescrivente da 24.06.2004 TF-2096: «Quando si posiziona merci al regime doganale dichiarato compensato contratto tra il residente e non residente, il cui importo non supera l'equivalente di 50000 mila dollari al tasso di cambio delle valute estere nei confronti del rublo, la Banca di Russia alla data della sua firma con. tenendo conto dei cambiamenti e aggiunte non sono tenuti a fornire una transazione del passaporto in conformità alle istruzioni del paragrafo 3.2 dalla Banca di Russia 15.06.2004 117-n e, allo stesso tempo, nel grafico 24 GTD "natura della transazione" dovrebbe indicare il codice 90 riservata - " Altro "secondo l'appendice all'ordine 6 SCC della Russia di 23.08.2002 900 n, ad eccezione di spedizioni gratuite, in cui si afferma la natura del codice di transazione" 80". In altri casi, la natura del codice di transazione "90" non applicabile ".

Ma con 27.02.2011 aumentato la dimensione dell'importo del contratto che richiede registrazione obbligatoria del passaporto delle transazioni nel commercio estero. Secondo le istruzioni della Banca centrale della Federazione Russa dal 29.12.2010 № 2557-in e che modifica la Banca di Russia Istruzione 15.06.2004 № 117-I "Per ordine di presentazione da parte di residenti e non residenti delle banche autorizzate di documenti e informazioni per l'attuazione delle operazioni in valuta, la contabilità per le banche autorizzate di operazioni sui cambi e registrazione delle transazioni passaporti "passaporto transazione viene rilasciato per le operazioni di cambio su transazioni economiche estere, se l'importo del contratto supera l'equivalente di 50000 (cinquantamila) dollari USA al tasso di cambio ufficiale di valute straniere in procinto di rubli stabilito dalla Banca di Russia alla data di conclusione del contratto. Prima della distribuzione 27.02.2011 passaporto rilasciato con un importo contrattuale superiore ai equivalenti 5 mille dollari.

PS riempito le istruzioni della Banca della Federazione Russa da giugno 17 2004 di №117-I "Per ordine di presentazione da parte di residenti e non residenti autorizzato banca di documenti ed informazioni per l'attuazione delle operazioni in valuta estera, tenendo conto l'ordine delle operazioni in valuta estera da parte delle banche autorizzate e Offerte distanza passaporti."

L'obiettivo principale perseguito da parte dello Stato - verificare la validità dei pagamenti in valuta estera, andare all'estero. Per fare questo, l'informazione delle banche autorizzate sulla quantità nella valuta quotata all'estero per il pagamento di beni e la data di addebito dell'importo dal conto dell'importatore sono confrontati con le informazioni sul valore in dogana delle merci importate e la data del suo movimento attraverso il confine doganale di Russia.

La prima fase di controllo sui cambi è associato con la corretta progettazione della SS per ogni contratto commercio estero.

Per ottenere PSÈ necessario presentare alla Banca una copia del dipartimento di controllo scambio del contratto del commercio estero. Una copia del contratto deve essere certificato da un organismo ufficiale dell'importatore, che ha il diritto di prima firma in banca e la tenuta della società. Se il contratto è in una lingua straniera, è necessario un loro traduzione firmata dal capo della società russa.
Inoltre, se per transazioni valutarie deve ottenere l'autorizzazione da parte della Banca della Russia, l'originale e la copia di questo documento sarà anche necessario presentare alla banca autorizzata. Ad esempio, per ottenere tale permesso è necessario, se l'importatore prevede di elencare anticipo fornitore estero più di giorni 90 prima che le merci al territorio della Russia in conformità con la "immissione in libera pratica" regimi doganali di importazione e "ri-import". Di regola, le banche richiedono che una copia dell'autorizzazione a svolgere le operazioni sui cambi delle movimenti di capitali, è stato certificato nel corpo (la Banca di Russia o il suo ufficio territoriale), che ha rilasciato il permesso.
Il testo del contratto deve contenere le informazioni necessarie per monitorare la correttezza della compilazione delle SS come segue:

  • dettagli del russo-importazione azienda
  • nome, secondo il codice nazionale di classificazione delle aziende e organizzazioni (OKPO)
  • sede legale
  • stato data di registrazione
  • INN
  • numero di conto con una banca autorizzata attraverso il quale i pagamenti saranno effettuati in base al contratto
  • dettagli dell'importatore autorizzato della banca, che deve rilasciare il SS;
  • Informazioni sul fornitore straniero:
  • il nome e il codice del paese di residenza;

Si prega di notare che è necessario specificare i dettagli del nome della ditta-venditore, e non il beneficiario, anche se il prodotto offre una singola organizzazione, e trasferimenti di denaro altro importatore russo;

  • il numero e la data di conclusione del contratto del commercio estero;
  • importo totale del contratto in valuta estera;
  • forma di pagamento;
  • la data dell'ultima operazione sul contratto (ultima data).

Questa è la più lontana delle due date: l'ultimo giorno di sdoganamento per l'importazione dell'ultimo lotto sul contratto o l'ultimo giorno di pagamento della merce.
L'ultima data è determinata dalle condizioni di pagamento per le merci derivanti dal contratto. Quindi, se il contratto prevede un pagamento anticipato, nel "Data Ultima" PS indica il giorno di completamento dello sdoganamento delle merci importate, che è determinata in base ai termini del contratto. Una volta che questo periodo è finito, l'importatore non sarà in grado di fare lo sdoganamento delle merci sul PS. Tuttavia, in conformità con i termini dei beni oggetto del contratto possono essere pagati, dopo l'importazione in Russia. In questo caso, nel PS "Last Date" è necessario specificare l'ultimo giorno del loro pagamento. Dopo tale data, l'importatore non sarà in grado di trasferire i soldi al fornitore.

Se il passaporto operazione è pienamente coerente con i termini del contratto, l'impiegato di banca firma, e assicura la tenuta della banca. Da allora, la banca riceve un contratto per la progettazione e la manutenzione di tutti i pagamenti effettuati sugli stessi è solo tramite la banca.
Tuttavia, la banca ha il diritto e autorizzato a rifiutare la firma del SS. Essi possono essere suddivisi in due gruppi:

  • impropriamente progettato la SS;
  • in modo non corretto composta contratto.

Per esempio, nel contratto le imprese spesso non indicano il valore delle merci importate, così come il volume delle consegne, perché queste condizioni sono fornite negli allegati al contratto-pricing. Questo dà luogo alla banca autorizzata a rifiutare la firma del SS. Dopo tutto, il documento deve specificare esattamente l'importo del contratto. Fallimento può essere previsto nel caso delle condizioni del contratto non è possibile determinare la data dell'ultimo consegna (a pagamento), per esempio, se il contratto non è specificato termini di consegna (a pagamento) di merci. Inoltre, il contratto deve contenere una disposizione che preveda che i beni acquistati la società russa saranno importati al territorio della Russia, vale a dire le importazioni effettivamente luogo.

Se a seguito di un contratto commercio estero male la banca si rifiuterà di firmare un PS, la società non sarà in grado di pagare per le merci importate. Questo porterà a una violazione degli obblighi contrattuali nei confronti della controparte estera e, di conseguenza, di pagare una certa penale contrattuale.